Дилеры «Тедис Украина» Кауфмана не заплатили 8 млн грн налогов

Зарегистрированных в Бахмуте ООО «Продуктовый экокошик» и ООО «Бахмутовские продовольственные товары» уклонились от налогов более чем на 8 миллионов гривен, не декларируя продаваемые в розницу табачные изделия. Об этом сообщает издание 368.media со ссылкой на материалы соответствующего уголовного производства.

Об этом сообщает Руспрес


По данным следствия, в 2018-2019 годах фирмы купили у ООО «Тедис Украина», которое контролирует одесский олигарх Борис Кауфман, сигареты на 69 и 70 млн грн соответственно.


«При этом предприятия продавали табачные изделия через розничную торговую сеть без декларирования объёмов реализации, уклонившись от уплаты налога на добавленную стоимость и акцизного сбора, по данным экспертизы, на общую сумму более 8 миллионов гривен», – говорится в сообщении.


Как отмечают журналисты, «Бахмутовские продовольственные товары» зарегистрировано на жительницу Ясиноватой Марию Григорьеву, а «Продуктовый экокошик» незадолго до начала расследования в ноябре 2019 года переехало из Бахмута в Мукачево Закарпатской области, но оформлено на жителя Константиновки Донецкой области Владимира Резника.


«Причем, что касается ООО «Бахмутовские продовольственные товары», то опрошенные свидетели уже заявили, что Мария Григорьева — подставное лицо, которой заплатили за регистрацию фирмы, и о финансово-хозяйственной деятельности предприятия она ничего не знает», – сказано в сообщении.


В результате Орджоникидзевский райсуд Мариуполя по ходатайству прокуратуры санкционировал обыски в одесском офисе «Тедис Украина», а также дал доступ к документации харьковского АО «Мегабанк», где у фирм-фигурантов дела открыты счета.


Ранее SKELET-info сообщал, что «Тедис Украина», которая является крупнейшим дистрибьютором табачной продукции, отсудила право концентрации, которое хотел отменить Антимонопольный комитет.


В тему: Пачка Пандоры. Кто поймает табачного джина за бороду


ДОСЬЕ: Кауфман-Грановский и их бизнес-интересы: аэропорты, водка, сигареты, банки, гостиницы


SKELET-info


Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Дилеры «Тедис Украина» Кауфмана не заплатили 8 млн грн налогов обновлено: 3 июня, 2020 автором: Redactor
Facebook0
Twitter0


Источник: “https://skelet-info.org/dilery-tedis-ukraina-kaufmana-ne-zaplatili-8-mln-grn-nalogov/”